Lunes, 8 de Octubre de 2018 | 4:02 pm

Unidad de Análisis Financiero (UAF) podría obtener información de algunas empresas y personas nicaragüenses

Unidad de Análisis Financiero (UAF) podría obtener información de algunas empresas y personas nicaragüenses
Unidad de Análisis Financiero (UAF) podría obtener información de algunas empresas y personas nicaragüenses

Luego que el presidente Daniel Ortega Saavedra diera luz verde a la Gaceta para que se hiciera pública y aprobadas las leyes: 976 de la Unidad de Análisis Financiero y Ley 977 la cual tiene como objeto contrarrestar el lavado de activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas y Destrucción Masiva, facilitó a la (UAF) que hoy pueda tener información confidencial tanto de algunas empresas como de personas nicaragüenses.

Las principales empresas de las cuales pueden tener información son las que cuentan con: Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduana (DGA).

Según José Pallais, exdiputado Liberal, la aprobación de dichas leyes en Nicaragua viene a “confirma que la intención de esa iniciativa va en la dirección de crear una estructura de espionaje financiero, por cuanto se le está dando facultad a la UAF para tener acceso en línea a toda la información que recoge la Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección General de Aduana (DGA), Superintendencia de Bancos, apartando de la lógica de esta institución (UAF)”. 

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